Полиция Таиланда арестовала 11 подозреваемых в создании «мульских» счетов

Полиция Таиланда арестовала 11 подозреваемых в ходе общенациональной операции против транснациональной сети, которую обвиняют в создании и продаже корпоративных «мульских» счетов мошенническим группировкам, отмывателям денег и операторам онлайн-гемблинга. По данным следователей, сеть якобы учредила более 1 500 компаний для получения банковских счетов, которые затем продавались преступным группам.

Комиссар Центрального следственного бюро (CIB) генерал-лейтенант полиции Наттхасак Чаованасай сообщил, что расследование началось с операций на камбоджийской границе, где власти обнаружили подозрительные финансовые транзакции, связанные с сотнями компаний, зарегистрированных в Таиланде. Полиция утверждает, что сеть возглавлял гражданин Малайзии, который использовал тайских вербовщиков для поиска безработных, готовых предоставить личные документы для регистрации компаний. Завербованных затем инструктировали открыть банковские счета компаний, как правило в трех банках, за вознаграждение. Вербовщики, известные как «раннеры», сопровождали держателей счетов и подсказывали им, как изображать законных владельцев бизнеса при общении с сотрудниками банков. После активации счетов мобильные телефоны и учетные данные передавались покупателям, многие из которых находятся в приграничных районах.

Следователи сообщили, что в середине 2024 года синдикат перешел от личных «мульских» счетов к корпоративным, поскольку счета компаний предлагали более высокие лимиты транзакций и выглядели более убедительно. Сеть якобы действовала по структурированной схеме: вербовка держателей счетов, регистрация компаний через платформу DBD Biz Regist, открытие счетов и распространение устройств для управления ими. Полиция также нашла доказательства того, что искусственный интеллект использовался для генерации информации о компаниях для банковских целей.

26 октября сотрудники исполнили ордера на арест 16 подозреваемых и провели обыски в 20 местах в восьми провинциях. Арестованы 11 подозреваемых; изъяты 239 банковских сберкнижек, 222 корпоративные печати, 36 мобильных телефонов и компьютеров, 12 SIM-карт и другие доказательства. Следователи связали сеть с более чем 1 060 случаями подозрительных транзакций и выявили 311 потерпевших.

Источник: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3344638/cop-raids-smash-mule-account-ring