В Таиланде изъяли земли у британца через номинальных акционеров

Заместитель министра внутренних дел Таиланда Полапи Суванчуви сообщил, что операция прошла в минувшую пятницу в районе Кох-Ланта. Изъятие земли стало результатом расследования незаконного владения недвижимостью иностранцами через тайских номинальных акционеров.

Схема с перекрёстным владением акциями

По данным следствия, британский гражданин (в материалах дела он фигурирует как «Ален») учредил три компании — Phuket Lanta House Co, Sky Global Net Co и Gulval Properties Co. Формально доли в них были распределены среди тайских акционеров в рамках законодательных ограничений. Однако расследование показало, что компании связаны между собой круговым перекрёстным владением акциями, что давало британцу фактический контроль над 99,87% акций Gulval Properties.

Масштаб изъятой недвижимости

Через эту сеть компаний было приобретено 22 земельных участка общей площадью более 126 рай (около 20 гектаров) на острове Кох Пор в районе Кох-Ланта. Оценочная стоимость земли — 2,146 миллиарда бат. Участки выставлялись на продажу онлайн.

Министерство заморозило объекты до завершения судебных разбирательств. Департамент земельных ресурсов проверит правоустанавливающие документы, после чего дело передадут в провинцию Краби для принудительного изъятия. Процесс может занять от шести месяцев до года.

Расширение расследования

Полиция намерена выяснить, не использовались ли для покупок иностранные средства. Тем, кто выступал номинальными держателями акций или содействовал схеме, грозит уголовное преследование. Господин Полапи добавил, что проверят и возможную причастность госслужащих. Подобные рейды продолжатся по всей стране.

После завершения основной операции в Краби проверили два отеля, которые подозревают в работе без лицензии. Один из них построен на участке с сомнительными документами, другой был введён в эксплуатацию как жилое здание, но переделан под гостиницу.

Источник: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3291810/b21bn-in-land-seized-in-nominee-bust