Центр по борьбе с киберпреступностью Таиланда представил данные за неделю с 19 по 25 июля. За этот период поступила 5716 жалоб на онлайн-мошенничество — на 220 больше, чем неделей ранее. Однако общая сумма потерь снизилась примерно на 22 млн батов и составила 177,3 млн батов.
Мошенничество при онлайн-покупках доминирует в статистике
Почти четыре из пяти заявлений (4429 случаев, 77,5% всех жалоб) связаны с обманом при продаже товаров и услуг. Жертвы этого вида мошенничества потеряли за неделю более 48 млн батов. По мере того как жители Таиланда всё чаще покупают товары через интернет, риски для потребителей продолжают расти.
Больше всего от действий злоумышленников пострадали жители Бангкока: 84 зарегистрированных случая, ущерб превысил 8,35 млн батов. На втором месте — провинция Нонтхабури (18 случаев, потери более 4,12 млн батов), на третьем — Кхонкэн (16 случаев, 335 035 батов ущерба).
Кто чаще всего попадается на уловки мошенников
По данным центра, женщины остаются более уязвимой категорией, чем мужчины. Самый многочисленный сегмент пострадавших — люди в возрасте от 21 до 30 лет. Именно на эту группу приходится наибольшее число жертв мошенничества при онлайн-покупках и обмана с подделкой личности. В то же время в аферах, связанных с трудоустройством, чаще всего теряют деньги граждане 31–40 лет.
Аресты и предотвращённые потери
В результате совместных операций полиции, финансовых учреждений и Центра по борьбе с киберпреступностью за неделю были задержаны пять подозреваемых: два гражданина Таиланда, один китаец и двое граждан Южной Кореи. Сотрудникам также удалось остановить переводы 22 потенциальных жертв на счета предполагаемых преступников — общая предотвращённая сумма превысила 1,16 млн батов.
Яркие схемы обмана
Один из самых показательных случаев — исчезновение женщины после звонка от мошенников, выдавших себя за сотрудников полиции. Её отец обратился в настоящую полицию, стражи порядка отследили передвижения женщины до отеля, где она заселилась одна. Связаться с ней не удавалось, пришлось вскрывать номер. Выяснилось, что мошенники убедили женщину в том, что её подозревают в использовании так называемого подставного банковского счёта (mule account). Они удерживали её на видеосвязи, запрещали общаться с кем-либо ещё и требовали деньги, чтобы «доказать невиновность». Женщина перевела 49 900 батов, а её отец, испугавшись, что её арестуют, дополнительно отправил 650 000 батов. Общие потери приблизились к 700 000 батов, но полиции удалось заморозить счета получателей.
В другом похожем инциденте сотрудники помогли 68-летней жительнице Нонтхабури, которую убедили инвестировать в сомнительную онлайн-схему. Полиции пришлось объяснять пенсионерке через её мужа механизм обмана, чтобы остановить переводы. Ущерб по этому делу превысил 500 000 батов.
Как распознать мошенников и защититься
Центр обращает внимание на то, что студенты всё ещё остаются приоритетной целью преступников, которые выдают себя за полицейских и государственных служащих. Жертв ложно обвиняют в причастности к преступлениям, затем заставляют общаться через фейковые аккаунты в Line, изолируют в гостиницах и постоянно удерживают на видеосвязи, чтобы вынудить родственников переводить деньги.
Официальные представители напоминают: настоящие правоохранительные органы и подразделения по борьбе с отмыванием денег не звонят гражданам с обвинениями, не требуют переводов и не проводят «расследований» по видеосвязи. При получении подобного звонка необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться на общенациональную антимошенническую горячую линию по номеру 1441.
Источник: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3292417/online-scammers-steal-b177m-in-one-week